大西北網(wǎng)訊（記者 王志儉）5月14日上午，省政府新聞辦舉行“5·15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日新聞發(fā)布會，省公安廳政治部主任、新聞發(fā)言人韓建斌，省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊總隊長賀濤，省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊副總隊長方立民，共同介紹全省公安機關(guān)打防經(jīng)濟犯罪工作有關(guān)情況和經(jīng)偵部門便民利企十項工作舉措，并通報典型案件，回答大家關(guān)心的問題。
省公安廳政治部主任、新聞發(fā)言人 韓建斌通報了全省公安機關(guān)打防經(jīng)濟犯罪工作有關(guān)情況：
2023年以來，全省各級公安機關(guān)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照省公安廳黨委“一統(tǒng)三體系、四強兩保障”總體思路和公安部經(jīng)偵局“三五”工程部署，心系“國之大者”，聚焦“省之要事”，著眼“民之關(guān)切”，在護航發(fā)展上“拉滿弓”，在防范風險上“繃緊弦”，在服務民生上“鉚足勁”，在營商環(huán)境上“搭好臺”，確保經(jīng)偵工作與黨委政府要求、經(jīng)濟社會發(fā)展、人民群眾期待高度契合、同頻共振。
一、聚焦打擊主業(yè)，全力塑造高水平安全。始終堅持依法嚴打方針，緊緊圍繞服務保障重大戰(zhàn)略、國家稅收、企業(yè)發(fā)展、民生福祉，組織開展“隴劍”系列行動，深化“云端”打擊主戰(zhàn)模式，2023年以來破案3697起，移送起訴4836人，查控涉案財產(chǎn)57億元，部督22起重特大案件全部告破，外逃緬甸、老撾、馬來西亞的5名“獵狐”逃犯悉數(shù)落網(wǎng)，公安部3次賀電表揚，并專文通報我省成效做法，省委、省政府主要領(lǐng)導多次批示肯定，在全國經(jīng)偵工作座談會上交流工作經(jīng)驗。
一是化風險，保金融。開展打擊金融領(lǐng)域犯罪“隴劍1號”行動，助力化解金融風險。移送起訴案件684起，查控涉案財產(chǎn)28.9億元。酒泉破獲部督“11·2”系列貸款詐騙案，成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，涉及20個省市、立案36起。
二是追稅款，保稅收。開展打擊涉稅領(lǐng)域犯罪“隴劍2號”行動，維護稅收秩序，守好國家“錢袋子”。破案395起，挽回稅款8.54億元。白銀破獲部督“1·13”“1·29”虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人40名。
三是護發(fā)展，保企業(yè)。開展打擊涉企涉品牌領(lǐng)域犯罪“隴劍3號”行動，聚焦保市場主體，維護企業(yè)合法權(quán)益。破案1706起，查控涉案財產(chǎn)11.43億元。蘭州偵破金某某職務侵占案，被評為全國經(jīng)偵促進民營經(jīng)濟發(fā)展十大優(yōu)秀案例。四是筑防線，保民生。開展打擊涉眾涉民生領(lǐng)域犯罪“隴劍4號”行動，維護群眾合法權(quán)益。移送起訴犯罪嫌疑人567名，查控涉案財產(chǎn)7.7億元。金昌破獲余某某等人非法吸收公眾存款案，挽回經(jīng)濟損失2000余萬元。
二、聚焦服務大局，全力保障高質(zhì)量發(fā)展。始終將優(yōu)化營商環(huán)境、保障高質(zhì)量發(fā)展作為新時代“楓橋經(jīng)驗”經(jīng)偵實踐的發(fā)力點和突破口。
一是服務決策獻智力。以公安辦案提示建議“小切口”積極參與社會治理“大格局”，針對張掖玉米制種、平?jīng)鎏厣竽恋?1個地方支柱產(chǎn)業(yè)的研判報告有效服務黨委政府指揮決策。
二是聯(lián)席會議聚合力。認真履行省市縣三級打擊和防范經(jīng)濟犯罪聯(lián)席會議制度牽頭責任，會同成員單位研判預警新型犯罪、管理漏洞和風險隱患，向行政監(jiān)管部門和企業(yè)推送“兩書一單”140余份，切實推動源頭治理、綜合治理、前端治理。
三是惠民利企強助力。修訂《接報案立案意見》，著力解決群眾反映突出的“報案難、立案難”問題；出臺《經(jīng)偵部門便民利企十項舉措》，建立警企懇談機制，召開警企、警銀座談會40余次，積極參與“保交樓”、城鎮(zhèn)燃氣安全整治等民生領(lǐng)域?qū)ｍ椆ぷ?，推進助企、惠企、安企各項措施落地見效。
三、聚焦做專警種，全力打造高效能警務。堅持“科技支撐、機制牽引、數(shù)據(jù)賦能”的發(fā)展方略，著眼實戰(zhàn)需求，做強專業(yè)警種，做實專項機制，進一步提升經(jīng)偵專業(yè)戰(zhàn)斗力。
一是數(shù)據(jù)實戰(zhàn)勇爭先。省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊榮獲公安部經(jīng)偵局“論劍2023”比武練兵活動創(chuàng)新建設(shè)獎，被評為全國首批15個省級五星級聯(lián)勤中心，榮獲全省公安機關(guān)第三屆大數(shù)據(jù)建模應用比武競賽一等獎。
二是專業(yè)培訓磨利劍。緊盯經(jīng)偵民警的能力短板綜合施策、靶向發(fā)力，組織經(jīng)偵小課堂21期、偵查實務“云講堂”8期，編發(fā)《經(jīng)偵參研》60期，舉辦打擊虛開騙稅、化險清收、執(zhí)法規(guī)范化和數(shù)據(jù)實戰(zhàn)等專項培訓班，組織“隴劍2023”數(shù)據(jù)化大比武，組建甘肅“反洗錢”省隊，全力推動“數(shù)據(jù)先遣隊”“業(yè)務尖刀連”“辦案生力軍”“筆桿智囊團”四支隊伍建設(shè)。
三是特色警務促發(fā)展。按照“立足本地、輻射周邊、服務全省”的思路，指導蘭州、白銀、天水、平?jīng)?、定西等地分別建成金融、涉稅、煙草、中藥材等領(lǐng)域戰(zhàn)略研判支撐點，推進重點區(qū)縣大隊數(shù)據(jù)工作站建設(shè)，因地制宜創(chuàng)新舉措，使工作站成為基層實戰(zhàn)的堅強戰(zhàn)斗堡壘。
下一步，全省公安機關(guān)將堅定不移貫徹總體國家安全觀，深化“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務運行模式，加快形成和提升新質(zhì)公安戰(zhàn)斗力，嚴打突出犯罪、嚴防重大風險，為推進中國式現(xiàn)代化甘肅實踐貢獻公安力量。
省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊總隊長賀濤發(fā)布了《甘肅公安經(jīng)偵部門便民利企十項工作舉措》。
一、完善經(jīng)濟案件接報案意見。結(jié)合公安部《公安機關(guān)接報案與立案工作規(guī)定》，修訂完善《甘肅省公安廳關(guān)于加強經(jīng)濟犯罪案件接報案立案工作有關(guān)問題的意見》，進一步深化落實受立案制度改革，依法維護人民群眾的合法權(quán)益。
二、依法嚴打涉企違法犯罪。深入開展打擊經(jīng)濟犯罪“隴劍”系列行動，堅決打擊涉企經(jīng)濟犯罪，嚴厲打擊非法集資、虛開騙稅、非法經(jīng)營等破壞市場經(jīng)濟秩序的犯罪行為；精準打擊合同詐騙、職務侵占、損害商業(yè)信譽商品聲譽以及“商業(yè)賄賂”等侵害企業(yè)財產(chǎn)權(quán)益和社會聲譽的犯罪行為，堅決保障企業(yè)群眾合法權(quán)益，維護市場經(jīng)濟秩序。
三、集中開展涉案財物管理排查整治。嚴格區(qū)分涉案財產(chǎn)與合法財產(chǎn)，依法依規(guī)推動涉案財物處置工作，對與案件無關(guān)或者案件已經(jīng)撤銷的，立即依法解除查封、扣押、凍結(jié)措施。對不宜查封扣押凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關(guān)當事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，最大限度減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
四、推行涉案賬戶“陽光凍結(jié)”。依法凍結(jié)涉案賬戶后，辦案單位為群眾企業(yè)提供問詢渠道、申訴方式；嚴禁超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限凍結(jié)；經(jīng)核實與案件無關(guān)的，依法及時予以解凍。
五、嚴格規(guī)范執(zhí)法行為。建立《甘肅經(jīng)偵系統(tǒng)案管工作規(guī)范》，有效防治各類執(zhí)法不作為、慢作為、亂作為和不規(guī)范問題，全面提升經(jīng)偵執(zhí)法辦案質(zhì)量，努力讓企業(yè)群眾在每一起案件辦理、每一件事情處理中都能感受到公平正義，不斷提高經(jīng)偵工作法治化水平和執(zhí)法公信力。
六、建設(shè)企業(yè)“聯(lián)絡群”“服務站”。按照《公安部 中華全國工商業(yè)聯(lián)合會關(guān)于建立健全溝通聯(lián)系合作機制的意見》，與各級工商聯(lián)溝通聯(lián)絡，共同建立服務企業(yè)“聯(lián)絡群”；在全省工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商貿(mào)區(qū)、專業(yè)市場、企業(yè)集聚區(qū)等重點部位，以經(jīng)偵大隊為單位，分區(qū)域建立“經(jīng)偵服務站”，積極回應企業(yè)訴求，構(gòu)建親清政商關(guān)系。
七、發(fā)布風險防范提示。結(jié)合查辦涉企經(jīng)濟犯罪案件，深入分析侵害企業(yè)合法權(quán)益的經(jīng)濟犯罪手段特點，梳理企業(yè)經(jīng)營管理隱患，按照“兩書一單”工作規(guī)定，發(fā)布風險防范提示。
八、開展法治宣講。依托“5·15”打防經(jīng)濟犯罪宣傳日、非法集資宣傳月等活動，向社會發(fā)布典型案例，深刻揭示犯罪危害；組織進社區(qū)、進園區(qū)、進學校，開展法治宣講、以案說法、專家點評等活動，幫助群眾提升防范經(jīng)濟犯罪水平；定期分級分類對企業(yè)高管及業(yè)務骨干開展警示教育、風險防范等培訓，提升企業(yè)自我防范能力和意識，減少管理漏洞和安全隱患。
九、組建防范宣傳聯(lián)盟。以甘肅公安融媒體中心為主陣地，依托全省打擊和防范經(jīng)濟犯罪聯(lián)席會議，聯(lián)合行政監(jiān)管部門組建融媒體宣傳矩陣，打造甘肅經(jīng)偵防范宣傳品牌。
十、定期組織開展警企懇談會。建立惠民利企常態(tài)溝通機制，公布經(jīng)偵總隊長郵箱，收集意見建議，定期召開懇談會，開展答疑解惑和政策解讀，面對面解決企業(yè)遇到問題和困難。
省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊副總隊長方立民發(fā)布了《2023年全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案件》。
一、蘭州“6·27”非法經(jīng)營期貨案
2023年12月，蘭州市公安局成功偵破一起特大非法經(jīng)營期貨案，搗毀犯罪窩點15處，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人。經(jīng)查，蘭州某商品交易公司在未取得期貨經(jīng)營資格的情況下，通過虛假期貨平臺，采用“惡意喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人交易，涉及7400余人，造成損失2.24余億元。該案的成功偵破，徹底斬斷了一個橫跨全國30個省市的虛假期貨交易犯罪鏈條，有力維護了金融市場秩序。
二、蘭州金某某職務侵占案
2022年6月，蘭州市公安局安寧分局成功偵破一起職務侵占案。經(jīng)查，2019年4月至2020年12月，犯罪嫌疑人金某某利用其擔任兩家工程建設(shè)公司會計的職務便利，將584.25萬元公司錢款陸續(xù)轉(zhuǎn)入個人賬戶，用于網(wǎng)絡賭博揮霍。該案被評為全國公安經(jīng)偵部門服務保障高質(zhì)量發(fā)展促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大十大優(yōu)秀案例。
三、金昌余某某等人非法吸收公眾存款案
2023年，金昌市公安局金川分局成功破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人13人，挽回經(jīng)濟損失2000余萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人余某某等人冒用北京某信息公司名義，以高額年息收益為陷阱，誘騙群眾參與投資，非法吸收公眾存款3000余萬元。該案的成功偵破，有效震懾了民生領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪活動，有力保護了人民群眾合法權(quán)益。
四、白銀“1·10”組織領(lǐng)導傳銷活動案
2023年1月，白銀市公安局白銀分局破獲一起“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”陷阱傳銷案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經(jīng)查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鴿派”網(wǎng)絡平臺，以高額投資收益為誘餌，吸引大學生、中老年人注冊投資，涉案人員超萬名、層級達18級以上，涉案金額9億余元。該案成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役并組織集中收網(wǎng)，實現(xiàn)了對網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙的全鏈條打擊。
五、酒泉“11·2”系列貸款詐騙案
2022年10月，酒泉市公安局肅州分局破獲部督“11·2”系列貸款詐騙案，該案被公安部納入“夏季行動”第三波次集群戰(zhàn)役，全國立案36起，抓獲犯罪嫌疑人53名，打掉犯罪團伙3個。經(jīng)查，犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭購車為由，伙同背債人虛構(gòu)、偽造資料，將貸款購買的車輛出售套現(xiàn)瓜分，背債人償還1期貸款后，失聯(lián)斷貸，涉及全國20個省市，車輛160余輛。該案的成功偵破，有效保障了金融機構(gòu)資金安全。
六、武威黃某某合同詐騙案
2023年8月，武威市民勤縣公安局成功破獲一起涉農(nóng)合同詐騙案。經(jīng)查，2021年10月以來，犯罪嫌疑人黃某某通過身份包裝騙取農(nóng)戶信任，以高于市場的價格，給付部分貨款或小額定金后騙取22戶農(nóng)戶價值125萬元玉米，隨后將玉米低價出售，所得資金用于歸還其個人債務及生活消費。該案的成功偵破，切實維護了國家糧食安全和農(nóng)民切身利益。
七、定西市“9·05”非法經(jīng)營案
2023年2月22日，定西市公安局安定分局破獲一起非法經(jīng)營外匯案，抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結(jié)金額2700余萬元，公安部經(jīng)偵局專門發(fā)來賀電。經(jīng)查，該犯罪團伙利用互聯(lián)網(wǎng)社交平臺招攬“客戶”，以資金“對敲”手段實施犯罪，并與北京、上海、廣東等地犯罪分子勾結(jié)，為網(wǎng)賭、電詐、傳銷、騙稅等上游犯罪提供資金轉(zhuǎn)移通道，涉案資金22億元。該案的成功偵破，有力維護了國家外匯市場秩序。
八、平?jīng)鲑Z某、閆某等人利用信用卡套現(xiàn)案
2023年10月，平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志殖晒ζ偏@一起信用卡套現(xiàn)非法經(jīng)營案，抓獲犯罪嫌疑人10名。經(jīng)查，2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人賈某、閆某等人為非法獲利，通過微信群等渠道，利用銀行收款聚合碼為他人刷卡套現(xiàn)，并從中收取手續(xù)費牟利，涉及全國19個省市，累計套現(xiàn)1.6億余元。該案的成功偵破，為助推社會誠信體系建設(shè)，營造良好營商環(huán)境作出了積極貢獻。
九、慶陽某木業(yè)有限責任公司虛開增值稅專用發(fā)票案
2023年5月，慶陽市寧縣公安局破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額3.5億元，追繳稅款1770萬元，抓獲犯罪嫌疑人12名。經(jīng)查，2021年2月至2023年1月，犯罪嫌疑人劉某某、李某某等人注冊空殼企業(yè)，在無真實業(yè)務交易的情況下，向下游企業(yè)虛開增值稅普通發(fā)票及專用發(fā)票牟利，非法獲利400余萬元。該案的成功偵破，有力維護了稅收征管秩序，保障了國家稅收安全。
十、甘南“9·16”虛假訴訟案
2023年6月，甘南州舟曲縣公安局成功破獲一起虛假訴訟案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查，2017年12月，王某以6000萬元價格收購某水電公司并承接其貸款債務，后因斷貸被起訴，法院作出拍賣還貸判決。王某指使其子與石某偽造合同，通過訴訟手段騙取民事調(diào)解書，阻礙法院執(zhí)行，涉嫌虛假訴訟罪。該案的成功偵破，有力維護了正常的訴訟秩序和司法權(quán)威。
記者問答
中國新聞社記者現(xiàn)場提問
記者：公安機關(guān)經(jīng)偵部門服務保障高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境有哪些工作舉措？
賀濤：按照省委、省政府和公安廳黨委關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境系列部署，全省公安經(jīng)偵部門不斷提升打防經(jīng)濟犯罪工作質(zhì)效，堅決遏制經(jīng)濟犯罪高發(fā)態(tài)勢，努力以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展。
一是組織開展打擊“隴劍1、2、3、4號”系列專項行動，持續(xù)向常見多發(fā)、群眾反映強烈的突出經(jīng)濟犯罪發(fā)起凌厲攻勢，努力營造公平有序的法治化營商環(huán)境。
二是組織房地產(chǎn)、金融、農(nóng)業(yè)、有色冶金等重點行業(yè)召開警企懇談會，征求企業(yè)對公安機關(guān)和公安工作的意見建議，開展送法服務上門等服務，零距離護航市場主體健康發(fā)展。
三是與各級工商聯(lián)、行業(yè)主管部門等建立常態(tài)化聯(lián)系機制，努力實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、線索共研，提升預警防范經(jīng)濟犯罪風險的能力水平。
甘肅法治報記者現(xiàn)場提問
記者：當前，非法集資犯罪形式多樣、套路深，且危害深遠。請問我省非法集資犯罪呈現(xiàn)出何種特點？廣大人民群眾應如何防范？
方立民：非法集資犯罪嚴重干擾正常經(jīng)濟、金融秩序，參與人員往往遭受巨大經(jīng)濟損失。近年來，我省原發(fā)型非法集資案件逐年減少，但隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，外省輸入型案件多發(fā)頻發(fā)，以“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”“消費返利”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“解債服務”等新興領(lǐng)域案件的非法集資犯罪活動等較為突出。
人民群眾要擦亮雙眼，捂好自己的錢袋子，遠離非法集資，牢記“四看三思等一夜”辨別法。四看。一看融資合法性，是否取得相關(guān)金融牌照；二看宣傳內(nèi)容，是否含有“無風險、高收益”等內(nèi)容；三看經(jīng)營模式，有無實體項目、所投資金去向、獲取利潤方式等；四看參與集資主體，是否主要面向老年人等特定群體。三思。一思自己是否了解該產(chǎn)品及市場行情。二思產(chǎn)品是否符合市場規(guī)律。三思自身經(jīng)濟實力是否具備抗風險能力。等一夜。遇到相關(guān)投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要被高利誘惑盲目投資。
(責任編輯：鄭文)
